Nordic Petroleum AS

Vedtekter

Vedtekter for Nordic Petroleum AS pr. 08.07.2008

§ 1
Selskapets navn er Nordic Petroleum AS.
Selskapet er et allmennaksjeselskap (AS).

§ 2
Selskapets forretningskontor er Fredrikstad.

§3
Selskapets formål er internasjonal petroleumsvirksomhet knyttet til undersjøiske og landbaserte petroleumsforekomster, herunder exploration virksomhet, produksjon, markedsføring, og salg av olje og gass, og forretningsvirksomhet som står i naturlig forbindelse med dette, inkludert eie og drive andres selskaper innen samme bransje.

§4
Aksjekapitalen er på NOK 16.583.458,30 fordelt på 331.674.163 aksjer hver pålydende NOK 0,05.

§ 5
Selskapets aksjer skal være regisrert i Verdipapirsentralen.

§ 6
Styreleder, nestleder og øvrige medlemmer skal velges av generalforsamlingen. Selskapets styre består av 3 – 5 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets signatur tegnes av styrets leder alene, eller to av styremedlemmene i forening. Styret kan meddele prokura.

§ 7
Aksjene er fritt omsettelige.

§ 8
Aksjeeiere som vil delta på selskapets generalforsamlinger må ha meddelt dette skriftlig til selskapet innen utløpet av 3. dag før dato for generalforsamlingen.

§ 9
På den ordinære generalforsmling skal følgende saker behandles og avgjøres:

a) Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
b) Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.
c) Valg av styre og revisor.
d) Andre saker som hører inn under generalforsamlingen.

§ 10
For øvrig gjelder allmennaksjelovens bestemmelser.

§ 11
Selskapet skal ha en valgkomité. Velgkomiteens medlemmer velges for 2 år ad gangen.

Valgkomiteen fremmer følgende forslag til Generalforsamlingen:

  • styreleder, nestleder og øvrige styremedlemmer for valg
  • leder og øvrige medlemmer av Valgkomiteen for valg
  • honorar for styreleder og styremedlemmer

Styret fremmer forslag til Generalforsamlingen på honorar for medlemmer av Valgkomiteen.

Generalforsamlingen fastsetter innstruks for Valgkomiteen og fastsetter årlig honorar til Valgkomiteens medlemmer.

Valgkomiteens begrunnede innstilling skal være inkludert i innkalling til Generalforsamlingen.